Kara Para Aklamayı Raporlama Sorumlusu (MLRO) / AML Sorumlusu

ViaConto Sweden AB, 2008 yılında Letonya'da kurulmuş hızla büyüyen bir şirkettir.

ViaConto, İsveç'te tüketicilere 30.000 SEK'e kadar kredi limitleri ile mikro kredi ve kredi kartı faaliyeti göstermektedir. Ürünlerimiz, müşterilerin beklenmedik harcamaları ve geçici finansal ihtiyaçları yönetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Modern teknolojik çözümler, veri odaklı kredi değerlendirmesi ve düzenlemelere uyum ile müşteri korumasına güçlü bir odak sayesinde şirket, İsveç pazarında hızla kendini kanıtlamıştır. ViaConto Sweden AB şu anda önemli bir gelişim aşamasındadır ve kredi piyasası şirketi lisansına başvurmaktadır; bu da şirketin yönetimi, kontrolü ve risk yönetimi için yüksek standartlar gerektirmektedir.

Rol Hakkında

Kredi piyasası şirketi lisans başvuru sürecindeki bir şirkete deneyimli bir AML/MLRO yetkilisi arıyoruz. Bu rol, bağımsız bir kontrol fonksiyonunun merkezi bir parçasıdır ve doğrudan CEO'ya ve Yönetim Kuruluna İngilizce rapor verir.

Bu pozisyon, düzenlenmiş finansal faaliyetlerde sağlam deneyime sahip olan ve Finans Denetleme Kurumu'nun (FI) gözetimi altındaki yeni bir kredi kuruluşunda AML/CTF çerçevesini kurmak, uygulamak ve yönetmek isteyen kişiler için uygundur.

Sorumluluk Alanları

• Şirketin AML/CTF çerçevesinin genel sorumluluğu, politikalar, talimatlar ve risk değerlendirmeleri dahil
• İsveç ve Avrupa düzenlemelerine uygun KYC, CDD ve EDD süreçlerinin tasarımı ve yönetimi
• İşlem izleme, analiz ve anormal davranışların takibi sorumluluğu
• Şüpheli faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yönetimi
• Finansal İstihbarat Birimine (FIU) raporlama ve AML ile ilgili konularda sürekli iletişim
• Yönetim kurulu ve personel için dahili AML eğitiminin planlanması ve uygulanması
• Operasyonel faaliyetlere AML ve yaptırımlar konularında danışmanlık yapmak
• CEO ve yönetim kuruluna düzenli raporlama, önemli riskler ve eksikliklerin iletilmesi
• Lisans sürecinde Finans Denetleme Kurumu ile diyaloga katılım

Gereksinim Profili

• Düzenlenmiş finansal faaliyetlerde kapsamlı AML/CTF deneyimi
• İsveç kara para aklama mevzuatı, AB AML direktifleri, Finans Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve kılavuzları hakkında çok iyi bilgi
• Bağımsız çalışma ve iyi gerekçelendirilmiş düzenleyici kararlar alma yeteneği
• İsveççe ve İngilizce mükemmel iletişim becerileri
• MLRO deneyimi güçlü bir artıdır

Diğer Bilgiler

Evden çalışma imkanı sunuyoruz.