Службеник за пријављивање прања новца (МЛРО) / Службеник за борбу против прања новца (АМЛ)

ВиаЦонто Сwеден АБ је брзорастућа компанија, основана у Летонији 2008. године.

У Шведској, ВиаЦонто послује у области микрокредита и кредитних линија за потрошаче, са кредитним оквирима до 30.000 СЕК. Наши производи су дизајнирани да помогну клијентима да управљају неочекиваним трошковима и привременим финансијским потребама.

Кроз модерне технолошке решења, подацима вођену процену кредитне способности и снажан фокус на усклађеност са прописима и заштиту клијената, компанија се брзо етаблирала на шведском тржишту. ВиаЦонто Сwеден АБ се сада налази у важној фази развоја и подноси захтев за дозволу као кредитно тржишно друштво, што поставља високе захтеве за управљање, контролу и управљање ризицима.

О улози

Тражимо искусног службеника за АМЛ / МЛРО за компанију која је у процесу подношења захтева за дозволу као кредитно тржишно друштво. Улога је централни део независне контролне функције и извештава директно генералном директору и одбору на енглеском језику.

Позиција је погодна за вас који имате солидно искуство у регулисаним финансијским пословима и желите да изградите, имплементирате и преузмете одговорност за АМЛ/ЦТФ оквир у новој кредитној институцији под надзором Финансијске инспекције.

Области одговорности

• Свеукупна одговорност за АМЛ/ЦТФ оквир компаније, укључујући политике, упутства и процене ризика
• Осмишљавање и управљање КYЦ, ЦДД и ЕДД процесима у складу са шведском и еврооском регулативом
• Одговорност за надзор трансакција, анализу и праћење неуобичајених понашања
• Процена и поступање у случају сумњивих активности
• Извештавање Финансијској полицији (ФИУ) и редован контакт у вези са АМЛ питањима
• Планирање и спровођење интерне АМЛ обуке за одбор и особље
• Саветовање пословања у вези са АМЛ и санкцијама
• Редовно извештавање генералном директору и одбору, укључујући ескалацију значајних ризика и недостатака
• Учешће у дијалогу са Финансијском инспекцијом током процеса лиценцирања

Профил захтева

• Солидно искуство у АМЛ/ЦТФ у регулисаним финансијским пословима
• Веома добро познавање: шведског закона о прању новца, ЕУ АМЛ директиве, прописа и смерница Финансијске инспекције
• Способност за самосталан рад и доношење добро утемељених регулаторних одлука
• Веома добре комуникационе вештине на шведском и енглеском језику
• Искуство као МЛРО је велики плус

Остало

Нудимо могућност рада од куће.