Money Laundering Reporting Officer (MLRO) / AML Officer

ViaConto Sweden AB jest szybko rozwijającą się firmą , założoną na Łotwie w 2008 roku.

W Szwecji ViaConto prowadzi działalność w zakresie mikrokredytów i kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, z limitami kredytowymi do 30 000 SEK. Nasze produkty są zaprojektowane, aby pomóc klientom w zarządzaniu nieprzewidzianymi wydatkami i tymczasowymi potrzebami finansowymi.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, opartej na danych ocenie kredytowej oraz silnemu naciskowi na zgodność regulacyjną i ochronę klienta, firma szybko ugruntowała swoją pozycję na szwedzkim rynku. ViaConto Sweden AB znajduje się obecnie w ważnej fazie rozwoju i ubiega się o licencję bankową, co stawia wysokie wymagania w zakresie zarządzania, kontroli i zarządzania ryzykiem.

O roli

Poszukujemy doświadczonego specjalisty ds. AML / MLRO do firmy, która przechodzi proces uzyskiwania licencji bankowej. Rola ta jest kluczowym elementem niezależnej funkcji kontrolnej i podlega bezpośrednio Prezesowi oraz Radzie nadzorczej, z raportowaniem w języku angielskim.

Stanowisko jest odpowiednie dla osoby z solidnym doświadczeniem w regulowanej działalności finansowej, która chce zbudować, wdrożyć i zarządzać ramami AML/CTF w nowej instytucji kredytowej nadzorowanej przez Fińskiej Inspekcji Finansowej.

Zakres obowiązków

• Ogólna odpowiedzialność za ramy AML/CTF firmy, w tym polityki, instrukcje i oceny ryzyka
• Opracowywanie i zarządzanie procesami KYC, CDD i EDD zgodnie z przepisami szwedzkimi i europejskimi
• Odpowiedzialność za monitorowanie transakcji, analizę i śledzenie nietypowych zachowań
• Ocena i zarządzanie podejrzanymi działaniami
• Raportowanie do jednostki wywiadu finansowego (FIU) oraz bieżący kontakt w sprawach związanych z AML
• Planowanie i przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń AML dla zarządu i personelu
• Doradztwo dla działalności w kwestiach AML i sankcji
• Regularne raportowanie do Prezesa i Rady nadzorczej, w tym eskalacja istotnych ryzyk i niedociągnięć
• Udział w dialogu z Fińskiem Inspekcją Finansową w ramach procesu licencyjnego

Wymagania

• Solidne doświadczenie w zakresie AML/CTF w regulowanej działalności finansowej
• Bardzo dobra znajomość: szwedzkie ustawodawstwo dotyczące prania pieniędzy, unijne dyrektywy AML, przepisy i wytyczne Fińskiego Inspekcji Finansowej
• Umiejętność niezależnej pracy i podejmowania trafnych decyzji regulacyjnych
• Bardzo dobra umiejętność komunikacji w języku szwedzkim i angielskim
• Doświadczenie jako MLRO jest mocnym atutem

Pozostałe informacje

Oferujemy możliwość pracy zdalnej.