Službenik za izvješćivanje o pranju novca (MLRO) / Službenik za AML

ViaConto Sweden AB je brzorastuća tvrtka , osnovana u Latviji 2008. godine.

U Švedskoj ViaConto posluje u području mikrokredita i kreditnih linija za potrošače, s kreditnim limitima do 30 000 SEK. Naši proizvodi osmišljeni su kako bi pomogli klijentima u upravljanju neočekivanim troškovima i privremenim financijskim potrebama.

Modernim tehnološkim rješenjima, podatkovno vođenom procjenom kreditne sposobnosti i snažnim fokusom na usklađenost s propisima te zaštitu klijenata, tvrtka se brzo etablirala na švedskom tržištu. ViaConto Sweden AB se sada nalazi u važnoj fazi razvoja i podnosi zahtjev za licencu kreditne institucije, što postavlja visoke zahtjeve za upravljanje, kontrolu i upravljanje rizicima.

O ulozi

Tražimo iskusnog AML službenika / MLRO za tvrtku koja je u procesu podnošenja zahtjeva za licencu kreditne institucije. Ova uloga je središnji dio neovisne kontrolne funkcije i izravno izvješćuje direktora i odbor na engleskom jeziku.

Pozicija je prikladna za vas s velikim iskustvom u reguliranom financijskom poslovanju koji želi izgraditi, implementirati i biti odgovoran za AML/CTF okvir u novoj kreditnoj instituciji pod nadzorom Finansinspektionen.

Područja odgovornosti

• Opća odgovornost za AML/CTF okvir tvrtke, uključujući politike, upute i procjene rizika
• Oblikovanje i upravljanje KYC, CDD i EDD procesima u skladu sa švedskim i europskim propisima
• Odgovornost za nadzor transakcija, analizu i praćenje neuobičajenih ponašanja
• Procjena i postupanje u slučaju sumnjivih aktivnosti
• Izvješćivanje Financijskoj policiji (FIU) te redoviti kontakte u AML povezanim predmetima
• Planiranje i provedba interne AML edukacije za upravu i osoblje
• Savjetovanje poslovanja u pitanjima AML i sankcija
• Redovito izvješćivanje direktora i odbora, uključujući eskalaciju značajnih rizika i nedostataka
• Sudjelovanje u dijalogu s Finansinspektionen u vezi s postupkom licenciranja

Profil zahtjeva

• Veliko iskustvo u AML/CTF unutar reguliranog financijskog poslovanja
• Vrlo dobro poznavanje: švedskog zakonodavstva o pranju novca, EU AML direktiva, propisa i smjernica Finansinspektionen
• Sposobnost samostalnog rada i donošenja utemeljenih regulatornih odluka
• Vrlo dobre komunikacijske vještine na švedskom i engleskom jeziku
• Iskustvo kao MLRO je velika prednost

Ostalo

Nudimo mogućnost rada od kuće.