Служител за докладване на пране на пари (MLRO) / Служител по AML

ViaConto Sweden AB е бързоразвиваща се компания , основана в Латвия през 2008 г.

В Швеция ViaConto извършва дейност в областта на микрокредитите и кредитни карти за потребители, с лимити до 30 000 SEK. Нашите продукти са създадени, за да помогнат на клиентите да се справят с неочаквани разходи и временни финансови нужди.

Чрез модерни технологични решения, управлявана от данни кредитна оценка и силен фокус върху спазването на нормативните изисквания и защитата на клиентите, компанията бързо се утвърди на шведския пазар. ViaConto Sweden AB се намира във важен етап на развитие и кандидатства за лиценз като кредитна пазарна компания, което поставя високи изисквания към управлението, контрола и управлението на риска на компанията.

За ролята

Търсим опитен служител по AML / MLRO за компания, която е в процес на кандидатстване за лиценз като кредитна пазарна компания. Ролята е ключова част от независима контролна функция и докладва директно на изпълнителния директор и борда на английски език.

Позицията е подходяща за вас, който имате богат опит в регулирани финансови дейности и искате да изградите, внедрите и управлявате рамката за ПОД/БФ в нова кредитна институция под надзора на Finansinspektion.

Отговорности

• Общо управление на рамката за ПОД/БФ на компанията, включително политики, инструкции и оценки на риска
• Разработване и управление на процесите на KYC, CDD и EDD в съответствие с шведските и европейските регулации
• Отговорност за наблюдение на транзакциите, анализ и проследяване на необичайно поведение
• Оценка и управление на подозрителни дейности, включително подаване на доклади за подозрителни сделки
• Докладване до Финансовата полиция (FIU) и текущ контакт по въпроси, свързани с ПОД
• Планиране и провеждане на вътрешно обучение по ПОД за борда и персонала
• Консултиране на бизнеса по въпроси на ПОД и санкции
• Редовно докладване на изпълнителния директор и борда, включително ескалиране на значими рискове и пропуски
• Участие в диалог с Finansinspektion по време на лицензионния процес

Профил на кандидата

• Богат опит в ПОД/БФ в регулирана финансова дейност
• Много добри познания за: шведското законодателство за борба с изпирането на пари, директивите на ЕС за ПОД, наредбите и насоките на Finansinspektion
• Способност да работите независимо и да вземате информирани регулаторни решения
• Много добри комуникативни умения на шведски и английски език
• Опит като MLRO е голямо предимство

Друго

Предлагаме възможност за работа от вкъщи.