Službenik za prijavljivanje pranja novca (MLRO) / Službenik za borbu protiv pranja novca (AML)

ViaConto Sweden AB je brzorastuća kompanija , osnovana u Latviji 2008. godine.

U Švedskoj, ViaConto posluje u oblasti mikrokredita i kreditnih kartica za potrošače, sa kreditnim linijama do 30.000 SEK. Naši proizvodi su dizajnirani da pomognu klijentima u upravljanju nepredviđenim troškovima i privremenim finansijskim potrebama.

Kroz moderne tehničke solucije, analizu podataka i snažan fokus na usklađenost sa propisima i zaštitu klijenata, kompanija se brzo etablirala na švedskom tržištu. ViaConto Sweden AB se sada nalazi u važnoj razvojnoj fazi i aplicira za licencu kreditne institucije, što postavlja visoke zahtjeve za upravljanje, kontrolu i upravljanje rizicima.

O ulozi

Tražimo iskusnog AML službenika / MLRO za kompaniju koja je u procesu apliciranja za licencu kreditne institucije. Ova uloga je centralni dio nezavisne kontrolne funkcije i izvještava direktno direktoru i odboru na engleskom jeziku.

Pozicija je pogodna za nekoga sa solidnim iskustvom u reguliranim finansijskim poslovima, ko želi izgraditi, implementirati i odgovarati za AML/CTF okvir u novoj kreditnoj instituciji pod nadzorom Finansijske inspekcije.

Odgovornosti

• Opći odgovornost za AML/CTF okvir kompanije, uključujući politike, instrukcije i procjene rizika
• Dizajniranje i upravljanje KYC, CDD i EDD procesom u skladu sa švedskim i evropskim propisima
• Odgovornost za nadzor transakcija, analizu i praćenje sumnjivog ponašanja
• Procjena i upravljanje sumnjivim aktivnostima
• Izvještavanje Finansijskoj policiji (FIU) te kontinuirani kontakti u AML vezanim predmetima
• Planiranje i sprovođenje internih AML obuka za odbor i osoblje
• Savjetovanje poslovanja u AML i sankcijama pitanjima
• Redovno izvještavanje direktoru i odboru, uključujući eskalaciju značajnih rizika i propusta
• Učestvovanje u dijalogu sa Finansijskom inspekcijom u okviru procesa dobijanja licence

Profil zahtjeva

• Solidno iskustvo u AML/CTF unutar regulisanog finansijskog poslovanja
• Vrlo dobro poznavanje: Švedski zakon o pranju novca, EU AML direktive, propise i smjernice Finansijske inspekcije
• Sposobnost za samostalan rad i donošenje obrazloženih regulatornih odluka
• Vrlo dobre komunikacijske vještine na švedskom i engleskom jeziku
• Iskustvo kao MLRO je velika prednost

Ostalo

Nudimo mogućnost rada od kuće.